COMPLIANCE
Nuestro servicio de Compliance está diseñado para abordar los desafíos críticos que enfrentan las empresas al identificar y monitorear Personas Expuestas Políticamente (PEP), terroristas, individuos/empresas de lavado de dinero y otras personas relacionadas con sanciones. Estamos comprometidos a brindar soluciones efectivas que cumplan con los estándares internacionales y las leyes nacionales.
Simplificación
Ayudamos a la reducción de Costos de Compliance
Seguridad
Generamos mayor confianza en la Toma de Decisiones
Optimización
Mejora la eficiencia Operativa de tu empresa
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Tipos de documentos
Cumplimos con los acuerdos internacionales y las leyes nacionales identificando exhaustivamente a las PEP, terroristas y personas involucradas en actividades ilegales, minimizando así los riesgos asociados a los mismos.
Nuestra plataforma utiliza tecnología avanzada para priorizar alertas e identificar rápidamente áreas que necesitan más investigación. Esto facilita la toma de decisiones informadas y flexibles.
Automatizamos el seguimiento continuo de cambios y garantizamos que su empresa esté siempre al tanto de las actualizaciones que pueden afectar el estatus de cumplimiento.