KYB-KNOW YOUR BUSINESS
Nuestro servicio KYB (Know Your Business) se especializa en proporcionar soluciones que garanticen el cumplimiento de todas las regulaciones pertinentes para empresas y estructuras de shareholding, podemos validar la autenticidad de las empresas si su registro es legal y aportar toda la información oficial.
Autenticidad
Información confiable y oficial
Legalidad
Seguridad jurídica
Optimización
Gestión efectiva
Por medio del NIT de la empresa podemos validar su riesgo legal asegurando que esté debidamente constituida y proporcionando la información oficial para cumplir con las medidas normativas.
Nos aseguramos de que la estructura de las empresas sea clara y cumpla con los estándares de transparencia requeridos además proporcionamos una visión clara de las participaciones accionariales.
Evaluamos los posibles riesgos en las estructuras empresariales permitiéndonos evidenciar proactivamente las inconsistencias para validar la autenticidad de las empresas.