¿Qué es “KYC” en el contexto europeo?
Probablemente estéis familiarizado con el término “lavado de dinero”. ¿De dónde viene el termino? Uno de los esquemas más famosos utilizados por el señor “Capone” fueron los negocios de lavanderías…
La verificación de identidad reduce los costos operativos
La verificación de identidad es un proceso que se lleva a cabo para garantizar que una persona sea realmente quien dice ser. Esto se usa generalmente para evitar que los…
La importancia de los programas de cumplimiento
¿Por qué invertir en esta actividad? La empresa reduce costos y gastos, aumenta sus ingresos operativos y evita pérdidas. Además, con el cumplimiento de las leyes, la transparencia de los procesos…